Захват и банкротство ООО "ТСЗ". Путеводитель для тверских силовиков к новым "палкам" и звездам

Решил подвести итоги моих изысканий на тему рейдерского захвата и преднамеренного банкротства ООО «Тверской стекольный завод». Получился этакий путеводитель для решительного мошенника. В глубине души надеюсь, что мой труд пригодится и тверским силовикам. Берите, мне не жалко, дорогие люди с ружьём. Вашу работу сделал. Пост сдаю, принимайте. Тут резюме двух месяцев работы, тонны перелопаченных документов, сотен звонков и десятков часов кропотливого труда. Люблю свою работу. Результат дарю Родине. Даром. Всё это вы могли с лёгкостью сделать сами, но не сделали. Печальная судьба инвестора Ревизникова — на вашей совести и ваших погонах. Он просил о помощи, умолял и имел полное законное право её получить. Я уж не говорю про эту звонкую и лживую трескотню о правах инвесторов в Тверской области. 

Урок № 1. Как фиктивно зарегистрировать на убийцу 

компанию-пустышку и заменить ей инвестора

Определением Арбитражного суда Тверской области от 25 сентября 2013 года по делу А 66-4904/2013 признаны обоснованным требование ООО «Капитал-Групп» к должнику ООО «Тверской̆ стекольный̆ завод» в размере 703 416 311 руб. 16 коп., включая основную задолженность в размере 683973582 руб. 89 коп., проценты за пользование займом в размере 19 442 728 руб. 27 коп.

Требование ООО «Капитал -Групп» основано кредитором на ненадлежащем исполнении ООО «Тверской стекольный завод» обязательства по возвращению суммы займа, предоставленного в рамках договоров от 18.04.2007 No 43, от 26.05.2008 No 98, от 01.09.2007 No 67, от 17.10.2006 No 243, от 11.04.2008 No 72/EURO, от 28.03.2008 No 72/ USD займа денежных средств; по оплате товара, поставленного в рамках контракта от 15.05.2009 No TV-123 (действующих с учетом дополнительных соглашений).

Указанные сделки заключены должником с компанией̆ SLEEPWELL INVESTMENTS INC, которая являясь цедентом по договорам от 01.11.2012 No SL-43/USD, от 01.11.2012 No SL-98, от 01.11.2012 No SL-67/EUR, от 01.11.2012 No SL-243/USD, от 01.11.2012 No SL-72/EURO, от 01.11.2012 No SL-72/USD уступки права (цессии) уступила право требования погашения задолженности кредитору Обществу с ограниченной̆ ответственностью «Капитал-Групп», г. Тверь.

По состоянию на 30 июня, в соответствии с протоколом № 10 собрания кредиторов ООО «Тверской стекольный завод», ООО «Капитал-Групп» состоит в числе кредиторов с суммой в размере 695 609 267,80 рублей.

Что такое ООО «Капитал-Групп»? ООО «Капитал - Групп» создано 28 мая 2012 года ИНН 695203232810, директором и учредителям являлся Васильев Антон Васильевич, 22.03.1985 г.р.. С 31.01.2013 года директором и учредителем являлся Новиков Павел Олегович и с 26.04.2013 года Пуляева Евгения Олеговна.

Из письма Васильева А.В., направленного в адрес Ревизникова Ю.В., стало известно, что Васильев А.В. постоянно проживал в городе Тверь по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе дом 99, кВ. 17 и работал разнорабочим в организации, занимающейся производством черепицы. Согласно его утверждениям, организация под названием ООО «Капитал-Групп» ему не известна. Директором и учредителем данной организации он никогда не являлся. Никаких документов, договоров и приказов от имени ООО «Капитал-Групп» не подписывал. Данная информация предоставлена им оперуполномоченному ОЭБ и ПК МВД России по г. Твери лейтенанту полиции Дильденкину Д.С., в рамках расследования уголовного дела. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.

Согласно пункту 1 статьи 12 указанного Закона Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава общества.

Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц (статья 13 Закона).

Из текста письмо следует, что ООО «Капитал-Групп» является номинальной организацией, не имело правовых оснований для ведения деятельности, документы не подписывались директором общества, общество не имело ни управленческих, ни производственных, ни иных ресурсов для того, чтобы осуществлять деятельность в рамках дело о банкротстве (несостоятельности) ООО «Тверской стекольный завод», все представленные ответчиком документы о включении в реестр кредиторов предоставлены и подписаны неуполномоченными и неустановленными лицами.

Урок № 2. Как поставить своего директора

и уронить завод в управляемое банкротство

Тут нужны камикадзе, роль которых, судя по всем сыграли Дмитрий Морщиков и Владимир Седов. Первый был пущен в утиль, второй остался исполнительным директором и охранником завода (ЧОП "Сфинкс-Т" принадлежит В.Седову). 

Дальше важно было отправить дело к понимающему судье. Я не теряю надежды на интервью судьи Андрея Матвеева, в котором он с билингом в руках опровергнет мои домыслы о том, что в основе успеха людоеда Радионова лежит нечто особое, что связывает судью Матвеева и гражданку Евгению Пуляеву. 

Ту самую уроженку п.Сельцо Брянской области, которая неведомыми путями купила лавку – пустышку и сделала её мажоритарным кредитором ООО «ТСЗ» аккурат к подаче иска о банкротстве исполнительным директором Седовым, которого поддержал генеральный директор Морщиков. 

В результате на хозяйстве оказался послушный КУ Кабанов Дмитрий Аркадьевич. Формальным предлогом стал фиктивный займ в 300 тысяч рублей, который один якобы взял у другого, но об этом детально ниже. С приходом КУ Кабанова на месте ООО «ТСЗ» появился своеобразный офшор, освобождённый от налогов, кредитов и сборов. Деньги на счету появлялись лишь для зарплат, а почти всё остальное оседает на фиктивных торговых домах. 

Урок № 3. Как дать самому себе фиктивный займ и «кинуть» инвестора

Моё обоснованное сомнение вызывает факт выдачи займа Седовым В.Н., так как информации о данном займе нет в подписанных Седовым В.Н. и Волосатовой Н.В. расшифровках по состоянию на 30 ноября 2012 года и 31 декабря 2012 года, а также в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.12 г.

Порядковый номер приходного кассового ордера не соответствует нумерации кассовой книги, денежные средства в нарушение финансовой дисциплины не внесены на банковский счет ООО «Тверской стекольный завод», а, якобы, выданы сотрудникам ООО «Тверской стекольный завод». 

Выдача заработной платы сотрудникам ООО «Тверской стекольный завод» вызывает обоснованные сомнения, так как сотрудникам выдано именно 300 тыс. рублей при том, что в кассе имелось еще более тысячи рублей, но сотрудникам выдали именно 300 тыс. рублей и некоторым сотрудникам выдавались суммы точные до копейки. Очевидно, что зарплатная ведомость создана для того, чтобы остаток денежных средств в кассе в день получения займа не изменился ни на копейку и косвенно свидетельствует о фиктивности займа.

Возможность для погашения займа Седова В.Н. ООО «Тверской стекольный завод».

Очевидно, что как директор ООО «ТСЗ» Морщиков Д.В., так и исполнительный директор Седов В.Н. (наделенный правом первой подписи) имели возможность погасить займ в сумме 300 тыс. рублей, что подтверждается тем, что 

- по состоянию на 31.12.2012 года остаток на всех счетах ООО «Тверской стекольный завод составлял 8 189,51 руб. Операций по расчетным счетам за 31.12.2012 не было. В первый рабочий день  2013 года, 09.01.2013 г. ООО «Тверской стекольный завод» получена выручка на расчетный счет в МДМ Банк  от ООО «Квант» за отгруженную в декабре 2012 года продукцию в размере – 1 230 192 руб. Денежные средства полностью были израсходованы на погашение задолженности по текущей деятельности, ряду контрагентов произведена оплата, за поступившие в октябре-декабре 2012 года ТМЦ. 

- за период с 01.01.2013 года по 24.04.2013 года (дата подачи заявления о введении процедуры банкротства) среднедневные обороты и остатки на конец дня на расчетных счетах ООО «Тверской стекольный завод» в отдельные дни в несколько раз превышали существующую задолженность.

Таким образом, у ООО «Тверской стекольный завод» имелась возможность погасить задолженность перед Седовым В.Н., а сам Седов В.Н. обладая правом первой подписи имел возможность просто сдать платежное поручение в банк и погасить долг.  

Кроме того, Седов В.Н. никогда не обращался с претензией о погашении займа в ООО «Тверской стекольный завод» и не получал исполнительный лист, что свидетельствует об отсутствии у Седова В.Н. намерения получить возврат займа.

Относительно наличия у ООО «Тверской стекольный завод» возможности погасить займ Седова В.Н. могу сообщить следующее. 24 апреля 2013 г. в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление б/н и б/д от Седова В. Н. о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тверской стекольный завод».

26 мая 2013 года ООО «Тверской стекольный завод» предоставляет в Арбитражный суд Тверской области отзыв в котором указывает на невозможность погашения задолженности. Особенно интересно, что приложения к отзыву подтверждающие плохое финансовое состояние завода подписал именно Седов В.Н., а к отзыву приложена доверенность на представление интересов ООО «Тверской стекольный завод» выданная исполнительным директором Седовым В.Н. на Пуляеву Е.О., которая в свою очередь владеет крупнейшим кредитором завода – ООО «Капитал-групп». 

26 апреля 2013 г. в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление б/н и б/д от генерального директора ООО «Тверской стекольный завод» Морщикова Д.В о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тверской стекольный завод», в котором Морщиков Д.В. указывает, что активов ООО «Тверской стекольный завод» явно не достает для погашения задолженности и единственный выход – банкротство завода. 

В определении Арбитражный суд Тверской области от 24.05.2013 года о введении процедуры банкротства ООО «Тверской стекольный завод» судья Матвеев А.В. прямо указано, что «представителем должника требование кредитора по праву и размеру не оспаривается, представлен письменный отзыв, дополнительные документы. Отвечая на вопрос суда, представителем должника заявлено о том, что в силу имущественного положения общества должник не имеет намерения предпринимать действия, направленные на погашение задолженности, имеющейся перед заявителем; судебный акт, положенный в основание требования Седова В.Н., должником в установленном законом порядке обжалован не был».

Однако, информация о недостаточности активов предоставленная Морщиковым Д.В., Седовым В.Н. и Пуляевой Е.О. является явно недостоверной, так как расшифровках бухгалтерской отчетности ООО «Тверской стекольный завод» по состоянию на 31.12.12 г. предоставленных за подписью Седова В.Н. и Волосатовой Н.В. и аудиторском заключении ООО «Аудит-Баланс» указано, что чистые активы завода составляют порядка 400 млн. рублей, что свидетельствует об устойчивом положении завода, но при этом указывает на необходимость уменьшения уставного капитала общества.

Распределение ролей в этой трагедии мне представляется так:

PS

Когда людоед Радионов обещал меня убить, он оправдывал свои методы своей необразованностью. Мол рад бы тонко играть, но образованием не вышел, поэтому предпочитаю дрыном по голове ударить. Внимательный взгляд на схемы его команды говорит о том, что он мне не врал. Схемы хамские и простые. Надеюсь, что компетентности тверских силовиков хватит для оформления моего расследования в серию уголовных дел. 

Инвестору Ревизникову деньги вы уже не вернёте, но хоть справедливость восстановите.