«Караульный» пишет, что любимец Омского арбитражного суда и фактический бенефициар ООО «ЮЦ «Гарантия права» КУ Вячеслав Алексин (ЗАО «Корпорация »АГРО-ТРАСТ», ООО «РоКАС» и вскоре КУ ООО «ФУД-СТАР») получил иск от ФНС РФ в рамках уголовного дела по 159 УК РФ. Приложенный к посту «Караульного» документ настолько прекрасен, что выкладываю его один в один.
Удивительно, что увидел наглый «схематоз» лишь мой новый друг Семен Кузюр, а конкурсные кредиторы, уважаемые арбитражные судьи и множество других участников банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» — ничего не увидели. Раз так, то может лучше Семена Кузюра выдвинуть на председателя Арбитражного суда Омской области?
По моему скромному мнению, судьи, которые читали в рамках арбитражного дела о банкротстве ЗАО «АГРО-ТРАСТ» отчеты Вячеслава Алексина и управляющих и не увидели ТАКОГО:
1) не читали отчеты В.Алексина
3) были в доле.
Засим перехожу к иску, оцените сами красоту игры.
Следователю ОРППБС СЧ по РОПД
СУ УМВД по Омской области
майору юстиции С.А. Краснову
Истец:
Федеральная налоговая служба
в лице УФНС России по Омской области
М. Жукова ул., 72, корп.1, г. Омск, 644010
Ответчик:
Алексин Вячеслав Алексеевич
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением
ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» (далее - должник) зарегистрировано в качестве налогоплательщика 24.08.2002 и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Омской области, ИНН 5503067522.
Решением Арбитражного суда Омской области от 10.09.2013 по делу№ А46-29264/2012 в отношении ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Алексин Вячеслав Алексеевич.Требования ФНС России включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» определениями Арбитражного суда Омской области от 21.05.2013, 25.12.2013, 27.02.2014 в сумме 21 667 065.58 рублей, в том числе налог – 16 232 218.00 рублей.
В результате принятых мер принудительного взыскания, а так же в ходе процедуры банкротства (реализации имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности) задолженность не погашена.ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» на текущую дату не имеет открытых расчетных счетов (последний счет закрыт 19.03.2018). Процедура банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» завершена.
Таким образом, исчерпаны предусмотренные законодательством механизмы удовлетворения налоговых требований за счет имущества налогоплательщика в предусмотренном законом порядке и подтверждена невозможность исполнения налоговых обязанностей ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».В результате анализа расчетного счета за период процедуры конкурсного производства установлено, что конкурсным управляющим с марта 2015 года осуществлялся необоснованный вывод денежных средств должника в пользу подконтрольных компаний ООО «МРСК» (ИНН 5531008896) и ООО «ТГК-11» (ИНН 5504041936)
19.11.2017 по данному факту в отношении конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Алексина Вячеслава Алексеевича постановлением ОРОПД СЭ СЧ по РОНД УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело №11701520029000558 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В ходе следствия установлено, что Алексин В.А., действуя умышленно, похитил из конкурсной массы должника денежные средства, поступающие от эксплуатации двух торговых комплексов, расположенных по адресу г.Омск, ул Дианова, 14 и ул. 6-я Станционная, 2/3 при следующих обстоятельствах.
Алексин В.А., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений и действуя вопреки интересам кредиторов, в период с 18.03.2015 по 14.07.2016 под видом текущих эксплуатационных платежей за оказанные услуги по поставке тепловой и электрической энергии на вышеуказанные торговые комплексы произвел перечисление денежных средств в общем размере 193 850 858, 95 рублей в пользу подконтрольных ему ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК».Указанные организации не являются поставщиками энергоресурсов, договор поставки энергоресурсов с ними не заключался.
До марта 2015 года ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» оплачивало услуги тепло и электроснабжения реально действующим энергоснабжающим компаниям: АО «Территориальная генерирующая компания №11» (ИНН 540632302), ПАО «МРСК Сибири» (ИНН 2460069527), АО «Омск РТС», МП «Тепловая компания», ООО «Омская энергосбытовая компания».При этом указанные фактические поставщики энергоресурсов не расторгали ранее действующие контракты с должником.Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО «ТГК-11» создано 02.03.2015 с основным видом деятельности – распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). С момента создания единственным учредителем и руководителем общества является Нихельман С.В
При этом Нихельман С.В. также занимает должность руководителя ООО «Электрум», учредительство которого принадлежит Кацману В.В(являющемуся,согласно сведениям из отчета арбитражного управляющего Алексина В.А. в период с октября 2014 года по июнь 2016 года главным энергетиком ЗАО «Корпорация «Агро-Траст».ООО «МРСК» создано в один период с ООО «ТГК-11» (06.03.2015) с основным видом деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. С момента создания единственным учредителем является Соснова Е.К., руководителем Дьяченко С.Н. (супруг Капустинской И.И., представителя конкурсного управляющего Алексина В.А.) По сведениям информационной базы «СПАРК» количество работников ООО«ТГК-11» и ООО «МРСК» составляет менее 5 человек.
При этом, Алексин В.А, с целью придания своим преступным действиям, направленным на хищение денежных средств в ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», вида законной финансовой деятельности, используя подконтрольные ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», перечислил с их счетов реально действующим и фактически поставлявшим должнику энергоресурсы АО «Омск РТС», МП «Тепловая компания», ООО «Омская энергосбытовая компания» за указанный период денежные средства в сумме 47 184 256,76 рублей, из общей суммы денежных средств 193 850 858,95 рублей.Оставшиеся на счетах подконтрольных Алексину В.А организаций ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК» денежные средства должника в размере 146 666 602,19 рублей (193 850 858,95 - 47 184 256,76 = 146 666 602,19 рублей) были использованы не на цели конкурсного производства ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», а похищены.
Так, допрошенная в качестве свидетеля Капустинская И.И. пояснила что она работала в ООО «Юридический центр «Гарантия права», фактическим руководителем которого является Алексин В.А. По указанию Алексина В.А на ее счета со счетов подконтрольных последнему контрагентов должника ООО «АТ-Сервис», ООО «МРСК», ООО «ТГК-11» перечислены денежные средства в размере не менее 67 млн. рублей. Данные денежные средства свидетель, будкчи введенной в заблуждение Алексиным В.А о законности своих действий, обналичила и в полном объеме передала Алексину В.А. (постановление Центрального районного суда г. Омска от 03.05.2018 № 3/6-420/2018 о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела №11701520029000558).Таким образом, Алексин В.А. умышленно завысил расходы ЗАО «Корпорация «Агро-Траст» на энергоресурсы и похитил денежные средства должника, используя подконтрольные организации, в размере 146 666 602,19 рублей.
Отчет конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация «Агро-Траст» Алексина В.А не содержит сведения о непогашенных текущих обязательствах должника. При этом по данным налогового органа имеются текущие обязательные платежи в размере 181 553 440,38 рублей. Соответственно, похищенные арбитражным управляющим Алексиным В.А. денежные средства должника с учетом положений статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должны быт направлены на погашение текущих обязательных платежей.
Таким образом, Алексин В.А., являясь фактическим руководителем организации, совершил преступление, предусмотренное п.4 ст.159 УК РФ, причинив ущерб бюджету Российской Федерации.В силу ст. 15 ГК РФ вышеуказанная сумма признается убытком и подлежит возмещению лицом, его причинившим. Лицо, право которого нарушено, может требовать полное возмещение причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
И в соответствии со статьей 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением.Исходя из фактических обстоятельств дела, ущерб Российской Федерации в виде неуплаченных налогов причинен Алексиным В.А., как физическим лицом, которое фактически осуществляло руководство юридическим лицом, вина его нашла свое подтверждение в совокупности собранных в ходе предварительного следствия доказательств, а именно: показания свидетелей, заключении эксперта, протоколах следственных и иных действий, вещественных доказательствах.
УФНС России по Омской области постановлением от 17.01.2018 признано потерпевшим по уголовному делу, постановлением от 19.04.2018 признано гражданским истцом.На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 44,54 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ Управление ФНС России по Омской области
ПРОСИТ:Взыскать с Алексина Вячеслава Алексеевича в пользу бюджета Российской Федерации имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 146 666 602,19 рублей.