Где искать кэшбэк для обманутых дольщиков: интервью с АРГОнавтом из "Сфинкса"

В развитие темы кэшбэка для обманутых дольщиков взял серию интервью у участников проектов строительства ЖК «АРГО» и ЖК «Олимпия парк». Думаю следователям по уголовному делу 11802360008000121 пригодится, а дольщикам будет интересно узнать почему они год сидели по съемным квартирам и оплачивали ипотеку, пока Горбунов и Арсентьев не сдавали объект в эксплуатацию. Не менее интересен будет материал и вице-губернатору и экс-начальнику самарского УФСБ Юрию Рожину, которому передали для проверки моё обращение из Думы городского округа Самара. 

Расскажите про уголовное дело в отношении партнёра Сергея Арсентьева — Андрея Горбунова, соучредителя и директора ООО «Сфинкс».

Господа Арсентьев и Горбунов купили опалубку на 100 млн руб. Налоговая инспекция выявила, что денежные средства были перечислены двум обналичивающим организациям на покупку опалубки. Надо понимать, что 100 млн на опалубку – это очень много, немыслимое количество! Одна машина — примерно 1,5 млн руб. Почему на две организации перечисляли деньги? Они начали перечислять на одну фирму – она «схлопнулась». По договору цессии переключились на вторую организацию. ООО «Сфинкс» перечислял на «помойку» и она прекращает жить, они по договору цессии переключаются на вторую фирму. И этот факт обналичивания 100 млн руб. обнаруживает проверка налоговой инспекции. Возникло уголовное дело. Арсентьев бегал и обвинял всех, включая нас, говорил , что это слил кто то из своих. Но это все итог противостояния с дольщиками. Горбунов вообще своеобразный человек, неадекватный. 

- Можно от него ожидать какой-то опасности? Я пытался с ним связаться через мессенджер, он на контакт не идет.

- Он не будет общаться. Это человек, который общается только с теми, с кем считает нужным, на те темы, которые считает нужными. Свои мысли он считает единственно правильными. Мнения остальных его не интересуют.

- Арсентьев в разговоре со мной по телефону, намекал на то, что засудит меня. И всегда говорил: «Где вы видели у меня обманутых дольщиков? У меня все дома сданы».

- Он считает, что обманутые дольщики – это те, кто совсем не получили квартиры.

По факту, его дольщики квартиры получили. А в том, что дом сдан позже срока, он винил кого угодно, только не себя. Всю вину за задержку строительства Арсентьев перекладывал на Горбунова, т.к. тот был директором фирмы-застройщика. 

Почему Арсентьев и Горбунов не сдали ЖК «АРГО» вовремя?

Потому что на момент сдачи, у них было около 5 тыс. кв. м. на руках. Их нужно поставить на основные средства, заплатить налоги. Что они сделали? Примерно за полгода до сдачи дома Горбунов прекратил общаться с генподрядчиком. Перестал подписывать документы. Ездил только Арсентьев и убеждал всех, что он ничего не решает, что вся ответственность только на Горбунове как на директоре.

Генподрядчику, чтобы не останавливать работы и закончить строительство в срок, приходилось отправлять документы Горбунову по почте. Когда работы были завершены, Генподрядчик направил в ООО «Сфинкс» письмо о том, что дом готов к сдаче. От Горбунова не последовало никакого ответа. Они, посоветовавшись с аудиторами (Арсентьев каждый свой шаг согласовывает с аудиторами), подали на продление разрешения на строительство. Это продление вылетело в копеечку. Они обвинили генподрядчика в том, что это он виноват в задержке сдачи дома, хотя на тот момент у нас не был решен вопрос с газом (газом занимался Александр Бурнаев, бывший руководитель департамента и человек Арсентьева). Поэтому дом и нельзя было сдать вовремя. При этом все затраты на электричество, охрану они повесили на генподрядчика. Как правило, дома принимаются в эксплуатацию с недочетами и дается время на их устранение. Главное – основные параметры: лифты работают, пожарная сигнализация есть, отопление есть, электричество есть, вода есть, канализация есть, периметр закрыт. Через год мы без проблем сдали «Арго».

Почему возникли судебные тяжбы с дольщиками?

В процессе строительства проект всегда отличается от факта. Г-н Арсентьев и Горбунов наняли негосударственную структуру для обмера площадей. Согласно их замерам, площади квартир отличались в большую сторону от площади указанной в ДДУ. По договору, если площадь квартиры увеличивается более чем на 1 кв.м., покупатель должен доплатить за дополнительные метры. Застройщик предъявил дольщикам ультиматум: не подпишем вам акт приема-передачи объекта, пока вы не доплатите нам за дополнительные метры. Начинается конфликт между дольщиками и застройщиком. Дольщики отказывались платить, мотивируя отказ тем, что сдача дома была задержана на 1 год.

Риэлторы предложили застройщику подписать мировые соглашения с дольщиками (каждый со своими), не доводя дело до судебных разбирательств. Застройщик отказался. По слухам (т.к. никто никаких официальных сведений не оглашал) они собрали с дольщиков доплаты более 50 млн. руб. По имеющимся исполнительным листам, сумма исков к застройщику составляет не более 5 млн. руб. Но они и этого не заплатили дольщикам, т.к. сразу же обнулили расчетный счет. Обманутые дольщики стали писать жалобы во все инстанции.

- В продаже квартир ЖК «Арго» была задействована компания «Бизнес-Гарант».

Бизнес-Гарант на первоначальном этапе вкладывал свои деньги в рекламу, маркетинг, офис, сотрудников. Они выполнили все свои обязательства перед партнерами и забрали вложенные деньги только тогда, когда продали все квартиры. Другими словами, они тоже были инвесторами. А Арсентьев и Горбунов не вложили в рекламу ни копейки, хотя обещали. Когда объект был уже построен и раскручен «Бизнес-гарантом», они продали свои квартиры по максимальной цене.

— Конкурсный управляющий многих фирм Арсентьева и Горбунова, включая ООО «Сфинкс» Юлия Самохвалова отказалась от беседы со мной. Расскажите про неё. 

-Это очень интересная девушка. Откуда она взялась? Хенкин, Ракитин, Арсентьев, Нацкий – это та компания, которая занималась банкротством заводов в Самаре, а потом стали собственниками их земли и т.д Она преданна этим людям, т.к. зарабатывает на них. Она пользуется их связями. Кроме того, она много лет занимается банкротствами, знает всех судей, у нее есть ресурсы, все знают кого она представляет.  Сейчас у Горбунова возник конфликт с ТСЖ, которые падают на него в суд за неуплату коммуналки. В отместку в ноябре 2019 г. Горбунов во всех своих помещениях открыл окна. Верхние и нижнее квартиры стали промерзать. Жители вызвали полицию, с понятыми вскрыли все эти помещения, закрыли окна.

- Я сейчас разрабатываю тему «кэшбэка», то есть возможности достроить дома за счёт средств и объектов недвижимости самих застройщиков, обманувших дольщиков. Как вы относитесь к идее? 

— В некотором смысле она уже работает. Как только вы докопались до преднамеренного банкротства, они сразу же нашли деньги и заплатили по искам. Поэтому ТСЖ сразу же отказалось от своих претензий к «Сфинксу». А остальные кредиторы - свои люди. Например жена Сергея Арсентьева Мария Таубес и Ульяна Ангелова заявились как кредиторы. Якобы, они купили у застройщика квартиру, за которую внесли по 700 000 руб. На самом деле, это квартира принадлежала генподрядчику, а не застройщику. И за неё они заплатили. Получается, Горбунов дважды продал одну и ту же квартиру. Ни в каких финансовых документах эти средства не отражены. Если эти деньги действительно поступили, то куда Горбунов их дел? На каком основании господин Горбунов взял эти деньги в оплату за квартиру, если на тот момент действовал закон (ФЗ 214), по которому денежные средства можно было принимать только после регистрации договора долевого участия? Это чистой воды мошенничество со стороны Горбунова, а если никакой сделки не было, то со стороны Таубес и Ангеловой. 

Ещё один «кредитор» Бурцев Дмитрий Николаевич, директор ООО "Промспецстрой", принадлежавшей Горбунову. Он предоставил документы, согласно которым выполнял фасадные работы композитными материалами. На самом деле он их не выполнял. Фактически эти работы делала другая компания. 

Компания «Альфа», учредителем которой также является Горбунов, а директором – его племянник. Этот долг они перекупили у генподрядчика, который судился с ними 2 года. Откуда у «Альфы», не осуществляющей никакой деятельности, эти деньги?

Для того, чтобы удовлетворить претензии обманутых дольщиков ЖК «Арго», достаточно проверить транзакции. Со счетов ООО «Сфинкс» было перечисление на счёта ряда компаний и все станет понятно, где взять кэшбэк. 

PS