Как Илья Руднев спасает строителей эпохи Мордодеда от своих "квартирантов" из УФНС № 18

Ранее я писал, что проблемы обманутых дольщиков Самары можно решить, если изучить деятельность ГК «Бизнес Гарант», этакого самарского Mossack Fonseca для местных строителей.  

Детище Ильи Руднева питается преимущественно с обнала средств дольщиков и бюджетных денег. И то, и другое — плохо, поэтому Илья Руднев не расскажет про это на своём канале. Расскажу я. 

В СМИ довольно подробно описан кейс ГК «Уран», которая была партнёром ГК «Бизнес Гарант». Бенефициаром был Владимир Купцов, который строил вполне приличные дома и кушал бюджетные подряды. Но внезапно из самого коррупционного региона России приехал поднимать Самарскую область из пучины коррупции и разрухи Николай Меркушкин. Сразу по приезду Николая Меркушкина бизнес Владимира Купцова был оторван от бюджетной соски и ушел в банкротство, которое режиссировал Илья Руднев. 

По итогу ГК «Бизнес Гарант» списали на самарского алкаша и увезли умирать в далекий сарай (в прямом смысле этого слова). 

Место Владимира Купцова заняли новые строители, среди которых оказался Андрей Лушин, бенефициар ООО «Стройнефть», ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» (ныне ООО «ВИСТ-1», ООО «Степ-строй» и ООО «Вист»), ООО «ОБГ», ООО «Строительно-монтажное предприятие-7».

Компании Андрея Лушина получили бюджетных подрядов на полтора десятка миллиардов рублей, а именно ООО «Стройнефть» 48 контрактов на 5,6 млрд руб, ООО "СМП-7" 19 контрактов на 856,2 млн руб., ООО «ВИСТ-Проект» 36 контрактов на 197,1 млн руб.ООО «ВИСТ» 169 контрактов на 6,9 млрд руб.  

Методики получения этих подрядов оригинальностью не отличались, поэтому с переменным успехом служили предметом внимания ФАС и конкурентов. Счастье Андрея Лушина прекратилось почти сразу после ухода Николая Меркушкина с поста Губернатора на трон почетного финно-угра. 25 октября 2017 года отчалил Мордодед, а уже 27 октября в офис Николая Лушина прибыли налоговики и произвели выемку документов, а по результатам проверок доначислили Андрею Лушину налогов на несколько сотен миллионов. Подробности можно узнать из статьи «Хронографа» и из решения по Делу №А55-25510/2018 на сайте арбитражного суда. Рубятся против Николая Лушина квартиранты Ильи Руднева — Межрайонная инспекция ФНС № 18 по Самарской области, те самые, что годами как бы не замечают как он дробит бизнес и уходит от НДС. Компания Ильи Руднева ООО «Актив» сдает им помещение на ул. князя Григория Засекина, 6. 

Ведёт бухгалтерию ООО «ВИСТ» тоже Илья Руднев, который этот же самый ООО «ВИСТ» собирался безжалостно обанкротить за жалкий долг в размере 815 тыс.      

Нужно отметить, что Николай Лушин приперся в ФНС за налоговыми вычетами по НДС, а это желание всегда вызывает встречное желание у ФНС разобраться. Хотя я не исключаю того, что Илья Руднев и его квартиранты просто «разводили» жирного коммерсанта, который попался на обнале. Судите сами. ФНС устанавливает, что Лушин создают фиктивные задолженности между компаниями группы и наличит бюджетные деньги. При этом устанавливается тот факт, что обнальные лавки сдают отчетность с одного IP, а подписи на документах подделаны. Вопрос о том, кто же это сделал у ФНС до настоящего момента не возник, что странно, очень странно и я расскажу почему в следующем посте.  

Дальше ещё прекрасней: «При исчислении НДС налогоплательщиком применены налоговые вычеты по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «Стройнефть», ООО «СМП-7», ООО «ВИСТ-Проект», ООО «Риэлтстрой». В обоснование правомерности применения налоговых вычетов общество представило договоры, счета-фактуры, акты о приемке выполненных  работ,  справки  о  стоимости  выполненных  работ  и затрат, товарные накладные, составленные от имени вышеназванных организаций. Инспекцией  на  основании  совокупности  обстоятельств,  установленных входе  проверки,  сделаны  выводы  об  отсутствии  реальных  финансово-хозяйственных отношении между налогоплательщиком и контрагентами. Так,в отношении данных контрагентов установлены признаки номинальных организаций: отсутствие управленческого и технического персонала, имущества; организации зарегистрированы по «массовым» адресам регистрации; уплата   налоговых   платежей в минимальных размерах; отсутствие расходов, характерных для обычной хозяйственной деятельности;операции по расчетному счету носили транзитный характер. Судами отмечено, что у ООО «Агро-Сервис», ООО «Стройинновации», ООО «Волгосервис», ООО «Монтаж-Проект», ООО «ВИСТ» расчетные счета открыты в одном банке; в договорах банковского счета ООО «Стройинновации»  и  ООО  «Монтаж-Проект»  указан  один  телефон главного  бухгалтера — 8462749249;  с  IP-адреса  195.239.225.126  платежи осуществлялись  ООО  «ВИСТ»  в  2014 -2015  годы,  ООО  «Волгосервис»  с 11.02.2014  по  22.04.2015,  ООО  «Агро-Сервис»  с  11.12.2014  по  04.12.2015, ООО «Монтаж-Проект» с 11.12.2014 по 30.12.2015, ООО «Стройинновации» с 20.11.2015 по   31.12.2015.  При   этом   услуги   интернета   оплачивались ООО «ВИСТ»;  по  счетам  ООО  «Агро-Сервис»,  ООО  «Стройинновации», ООО    «Волгосервис»,    ООО    «Монтаж-Проект»    такие    перечисления отсутствуют. Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ    и    затрат,    составленные    от имени    ООО    «Агро-Сервис», ООО «Стройинновации»,  ООО  «Волгосервис»,  ООО  «Монтаж-Проект»  и представленные    ООО    «ВИСТ»,    выполнены    в    программе    Estimate, возможность  использования  и  обновления  имелись только  у  ООО «ВИСТ», что   свидетельствует   о   невозможности   самостоятельного  составления ООО «Агро-Сервис», ООО «Стройинновации»,     ООО «Волгосервис», ООО«Монтаж-Проект» актов КС-2 и справки КС-3. Согласно заключению эксперта от 16.04.2018 №570 копии документов, составленных  от  имени  ООО  «Стройинновации»,  ООО «Монтаж-Проект», ООО  «Агро-Сервис»,  подписаны  соответственно  руководителями  данных организаций, а другими лицами с подражанием их подписей. 

Согласно  заключению  эксперта  от 29.04.2019  № 24/19  оттиски  печатей ООО «Монтаж-Проект» и ООО «ВИСТ» в акте о приемке выполненных работ от 18.12.2015,  ООО «Агро-Сервис»  и  ООО «ВИСТ»  в  справке  о  стоимости выполненных   работ   и   затрат   от 10.11.2015,   ООО«Стройинновации»   и ООО «ВИСТ»   в   справке   о   стоимости   выполненных   работ и   затрат от 01.12.2015,  ООО  «Волгосервис»  и  ООО «ВИСТ»  в  акте  о  приемке выполненных работ от 30.12.2014, ООО «Волгосервис» в справке о стоимости выполненных работ и затрат от 25.06.2014 нанесены не ранее марта 2018 года. Между    тем,    ООО «Агро-Сервис»,    ООО «Стройинновации», ООО «Волгосервис», ООО «Монтаж-Проект» прекратили деятельность еще в 2015 -2016 годы.

Из  показаний  свидетелей  (работников  ООО  «ВИСТ»),  допрошенных  в ходе    налоговой    проверки,    не    следует,    что    ООО «Агро-Сервис», ООО «Стройинновации»,   ООО «Волгосервис»,   ООО «Монтаж-Проект» выполняли   какие-либо   строительно-монтажные   работы   по   договорам   с ООО «ВИСТ». Суды  признали,  что доказательства проявления налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов, а также доказательства, однозначно свидетельствующих об исполнении сделок спорными контрагентами, в материалы дела не представлены». 

Дальнейшие события развиваются по сценарию, который Илья Руднев излагает на своём канале «Дело жизни». Там он рассказывает, что банкротство это способ перегруппироваться для сохранения бизнеса, а долги можно и потом отдать.  Так и хочется спросить у Ильи Руднева — когда же он теперь собирается с Николаем Лушиным отдать долги бюджету, ведь особо крупный размер. Надо бы отдать, ну или в качестве искупляющего благотворительного жеста дофинансировать ЖК «Ильинская плаза», например.    

В качестве кредитора клиента Ильи Руднева выступает бюджет РФ, которому Николай Лушин задолжал в общей сложности 236,8 млн. руб. в рамках 37 исполнительных производств.

Пока квартиранты Ильи Руднева ходят по судам, ситуация не стоит на месте. Илья Руднев занимается тем, что банкротит лавки Николая Лушина. Занимается этим коллекторское агентство «Бизнес Гарант», отметившееся в деле ГК «Уран». При этом вся процедура выглядит крайне странно и заканчивается в тот момент, когда ФНС и злым заказчикам ООО «ВИСТ» достаётся дырка от бублика. 

В этом решении прекрасно абсолютно всё, но особенно хороша позиция квартирантов Ильи Руднева, которые не стали возражать против прекращения процедуры, имея на сотни миллионов претензий. Эти добрые люди не стали подавать заявление о преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Нет, они просто тихо смирились. 

Ну а что Андрей Лушин? Он не попал под субсидиарную ответственность, а просто перевесил бизнес на доверенное лицо Павла Лыкова (ООО «Риэлтстрой»), который упомянут в решении по тяжбе с УФНС № 18 как соучастник схемы. 

Вот смотрю я на это и думаю о дольщиках ЖК «Ильинская плаза», ЖК «На Московском» и многих других, которым нужны буквально копейки от тех денег, что воруются строителями у дольщиков и налогоплательщиков. При малейшем желании можно было бы только по выявленным мной эпизодам взыскать сотни миллионов рублей кэшбэка для обманутых дольщиков на достройку этих объектов. Более того, речь может идти о миллиардах, если пойти по следам упомянутых в решении «помоек» и разобраться в кладбищах юрлиц, которые, как мне кажется, пасёт Илья Руднев. 

В следующем посте расскажу об этом подробно, а пока обратите внимание на номинала по фамилии Уразов Петр Ягудович (01.10.1980 г., уроженец села Ореховка Ульяновской области). Потянув за эту фамилию можно достать целый архипелаг из обнальных лавок и кладбищ юрлиц, которые самым загадочным образом не замечают квартиранты Ильи Руднева из УФНС № 18.