Илья Руднев и его "квартиранты" из УФНС № 18 организовали "кладбищенский" бизнес на паях?

Когда я предлагал Илье Рудневу дофинансировать ЖК «Ильинская плаза», то указывал ему на средства, которые можно было бы вложить в проблемный объект, который он продавал дольщикам как профинансирвоанный на 100% и обманул. Люди сидят по съемным квартирам с ипотеками, а Илья Руднев записался в инфоцыгане и написал книжку о своём бизнесе на миллиард. 

Я проследил что стало с обнальными лавками, на которые Илья Руднев отправил деньги дольщиков ЖК «АРГО». 

ООО «ПремьерЭксперт» (ИНН 6311145810, преемник – ООО «Таврида», ИНН 6317105236). 

Компания образована в 2013 г., присоединена к ООО «Таврида» в 2015 г. Генеральный директор и учредитель – Рожков Алексей Алексеевич. По состоянию на 2013 г. – УК 10 тыс.руб, баланс 4 млн, выручка 49 млн., чистая прибыль 57 тыс. На данную компанию было выведено 35,1 млн от ООО «Самара Хаус» под видом оплаты за риэлтерские услуги. 

ООО «ПремьерЭксперт» была зарегистрирована в одном офисе с 69 компаниями, расположенном по адресу г.Самара, ул. Аэродромная д.45 (762 юр.лица) оф.10 (69 юрлиц.). 

ООО «Аркада» (ИНН 6317092587, преемник – ООО «Таврида», ИНН 6317105236)

Компания образована в 2012 г., присоединена к ООО «Таврида» в 2015 г. Директор Борисов Максим Владимирович (ИНН 631600417072, 409 ю.л.), учредитель – Гришин Руслан Сергеевич (16 ю.л.). На данную компанию было выведено 16,1 млн от ООО «Самара Хаус» под видом оплаты за рекламные услуги. 

К ООО «Аркада» были присоединены 19 организаций, среди которых ООО «Вторторг» (ИНН 6372020470, директор и учредитель перед слиянием – Сахтеров Денис Николаевич (124 ю.л.) и ООО «Строительное управление - 111» (ИНН 6315598890, директор и учредитель перед слиянием – Мазин Андрей Юрьевич (дисквалифицированное лицо). 

ООО «Интелрос» (ИНН 6317101432, преемник – ООО «Олана»). 

Компания образована в 2014 г., присоединена к ООО «Олана» в 2015 г. Генеральный директор и учредитель Сахтеров Денис Николаевич (124 ю.л.). ООО «Интелрос» зарегистрирована по адресу г.Самара, ул. Максима Горького 119 (314 ю.л.) оф. 11 (11 ю.л.). На данную компанию было выведено 10,1 млн от ООО «Самара Хаус» под видом оплаты за рекламные услуги.  

ООО «Олана» учреждена ООО УК «Клевер» (ИНН 6317108903, сведения недостоверны по результатам проверки ФНС, учредитель ещё 50 ю.л., ликв. в 2017 г., директор – дискв.лицо Мордашов Иван Сергеевич), управляющая компания ООО «УК «Технология бизнеса» (ИНН 1655351604, сведения недостоверны по результатам проверки ФНС). 

ООО «Олана» является действующей (!) компанией, внесены три записи о недостоверности сведений. Предшественники – 46 ю.л., среди которых ООО «Арт-Пласт» (ИНН 6330049968, директор перед слиянием Сахтеров Денис Николаевич), ООО «Глянец» (ИНН 6321295773, директор и учредитель перед слиянием Сахтеров Денис Николаевич), ООО «ТСА» (ИНН 6321378282, директор и учредитель перед слиянием – Реховский Алексей Владимирович), ООО «Артекс» (ИНН 6330061115, директор и учредитель перед слиянием – Реховский Алексей Владимирович), ООО «Автомаркет» (ИНН 6319186054, директор и учредитель перед слиянием – Мазин Андрей Юрьевич), ООО «Ресурс Поволжье» (ИНН 6311151966, директор и учредитель перед слиянием Сахтеров Денис Николаевич), ООО «Солнечная - 1» (ИНН 6319172904, директор и учредитель перед слиянием Сахтеров Денис Николаевич) 

ООО «Эксперт» (ИНН 6319191872, преемник – ООО «Доминант»)

Компания образована в 2015 году, присоединена к ООО «Доминант» (ИНН 6315009343). Директор и учредитель – Гришин Руслан Сергеевич. По состоянию на 2015 г. – баланс 41 млн, выручка 47,8 млн, чистая прибыль 250 тыс. Компания зарегистрирована по адресу г.Самара, ул. Победы 105 (542 ю.л.) оф. 50 (51 ю.л.). На данную компанию было выведено 5,4 млн от ООО «Самара Хаус» под видом оплаты за рекламные услуги.

ООО «Доминант» проходит процедуру банкротства. Предшественники – 51 юридическое лицо, среди которых ООО «Оптрон» (ИНН 6376024211, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер» (ИНН 6317108903), ООО «Лидер М» (ИНН 6330054502, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Стройкомплект» (ИНН 6319182290, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Гермес» (ИНН 6318245814, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Пратон-Регион» (ИНН 6315575116, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Оптимальное решение» (ИНН 6312138566, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Новоойл» (ИНН 6453138424, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Агроперспектива» (ИНН 6319191953, директор и учредитель перед слиянием Сахтеров Денис Николаевич), ООО «ЭнергоПром» (ИНН 6316171155, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Мистер Пак» (ИНН 6318003364, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Русское общество систем вентиляции» (ИНН 6319174838, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Интер-Тур-2» (ИНН 6317107699, директор и учредитель перед слиянием – Рожков Алексей Алексеевич), ООО «Лидер Авто» (ИНН 6318189581, учредитель перед слиянием ООО УК «Клевер»), ООО «Синон» (ИНН 6311158337, директор и учредитель перед слиянием – Реховский Алексей Владимирович), ООО «ТеплоМонтаж» (ИНН 6312126708, учредитель и управляющая компания перед слиянием ООО УК «Клевер»). 

10.05.2020 в Арбитражный суд Самарской области направлено уточненное заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ДОМИНАНТ" солидарно Суздальцева Дмитрия Васильевича (ИНН 631505150809), Мещерякова Виктора Николаевича (ИНН 632129503049) Сулейманова Романа Равильевича (ИНН 633067294362), Жарого Евгения Валерьевича (ИНН 644924431512), Чепелевой Лилии Миргасимовны (ИНН 633003335334) по обязательствам ООО "ДОМИНАНТ" в размере 346 500 911 р. 

ООО «Самараспецресурс» (ИНН 6319178575, преемник – ООО «Спецагропром»)

ООО «Самараспецресурс» образовано в 2012 г., на данный момент находится в процессе слияния с ООО «Спецагропром» (ИНН 6317091760). Генеральный директор и учредитель –чХусаинов Сергей Мансирянович. Компания зарегистрирована в одном здании с ООО «Эксперт» по адресу г.Самара ул. Победы д. 105 оф.24. На данную компанию было выведено 39,1 млн от ООО «Самара Хаус» под видом погашения займа.

По состоянию на 2014 год баланс 138,9 млн, выручка 19,4 млн, чистая прибыль 75 тыс. Ответчик по искам на 359 млн, исполнительные производства на сумму 33,1 млн., 11.02.2020 ФНС РФ направлено исковое заявление о привлечении к ответственности контролирующих лиц должника. 

ООО «БКЦ» (ИНН 6319191921)

Образовано в 2015 г., прекратило деятельность в 2018 г. Директор и учредитель – Петрова (Юнгова) Елизавета Владимировна (ИНН 631229410484, 20 ю.л.). По состоянию на 2015 г. баланс 128 тыс, выручка 68,3 млн., чистая прибыль 33 тыс. На данную компанию было выведено 2,6 млн от ООО «Самара Хаус» под видом погашения займа.

По результатам проверки ФНС сведения о директоре и адресе недостоверны. ООО «БКЦ» зарегистрировано в одном здании с ООО «Эксперт» и ООО «Самараспецресурс» по адресу г.Самара ул. Победы д. 105 (542 ю.л.) комн.90 (29 ю.л.). 

ООО «Фаворит» (ИНН 6316206577)

Образовано в 2015 г., ликвидировано в 2020 г. (исключение регистрирующим органом недействующего ю.л. из ЕГРЮЛ). Генеральный директор Воротникова Наталья Александровна (13 ю.л.), учредитель Азимова Татьяна Николаевна (194 ю.л.). На данную компанию было выведено 6,3 млн от ООО «Самара Хаус» под видом оплаты за риэлтерские услуги.

Компания зарегистрирована по адресу одного из смарт-офисов ГК «Бизнес-Гарант» (Самара, Лесная 33 позиция 63). Сведения об адресе регистрации признаны недостоверными по результатам проверки ФНС. 

Директора и учредители этих компаний фигурируют в сотнях безликих лавках, которые оканчивают свою жизнь через год-два после создания либо работают как кладбища юрлиц. Немного поузнавал про этих добрых людей: 

1) Реховский Алексей Владимирович (27.11.1977 г.р., ИНН 636278330128). 26.08.2016 г. Андрей Реховский был осужден за совершение незаконного сбыта наркотического средства-марихуана в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. И ему назначено наказание в виде 10 (десяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Реховский А.В. участник 141 ю.л., руководителем 143 ю.л., в реестрах ФНС как массовый руководитель не числится и до настоящего момента 

2) Мазин Андрей Юрьевич (09.04.1976, 633006123360), внесен ФНС в реестр дисквалифицированных лиц. В 2009 году находясь в помещении дополнительного офиса ОАО «Урса Банк» по адресу: пр-т Металлургов, 61, действуя в группе лиц по предварительному сговору совершил мошенничество, причинив ОАО «Урса Банк» ущерб на сумму 94 000 рублей. по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мазин А.Ю. участник 261 ю.л., руководитель 246 ю.л. 

В качестве контактного телефона для ООО «Магия ткани» директор и учредитель Мазин А.Ю. указывает телефон +7 (846) 331-66-66 Данный телефон принадлежит ГК «Бизнес Гарант» (бенефициар – Руднев Илья Владимирович).  

3) Сахтеров Денис Николаевич (20.06.1986 г., ИНН 636205042985), бывший сотрудник Филиал ФГУП Охрана МВД РР по Самарской обл. и ООО ЧОО Максим (ИНН 6319689386). Сахтеров Д.Н. участник 109 ю.л., руководитель 119 ю.л.

4) Гришин Руслан Сергеевич (02.04.1980 г.р, ИНН 638103151869), бывший сотрудник ООО юридическая фирма «Бизнес-Гарант» (ИНН 6319115952, директор и учредитель Руднев Илья Владимирович, дальним родствеником которого является Гришин Р.С.). 

5) Хусаинов Сергей Мансирянович (16.02.1966, ИНН 631108483583), ранее работал в органах внутренних дел. Звание: старший лейтенант милиции. ОВД Октябрьского р-на Самары, должность: инспектор службы обеспечения общественного порядка. Участвовал процедуре банкротства ГК «Уран». 

Можно и дальше изучать этих фигурантов, но уже нет никаких сомнений, что это номиналы, большая часть из которых по какой-то странной случайности не оказалась ни в одном из тревожных реестров ФНС. Но гораздо удивительней то, что под носом у квартирантов Ильи Руднева из УФНС по Самарской области годами существуют кладбища юридических лиц. Если смотреть формально — это крупные холдинговые структуры, которые с непонятной настойчивостью поедают трупы юридических лиц, а потом тихо умирают сами. При этом управляются они и учреждаются некими управляющими компаниями, часть из которых тоже умерла. Это не мешает кладбищам жить, сдавать отчетность, судиться (если быть точным — помогать кидать кредиторов, так как им достанутся лишь от мертвого осла уши) и вести сложные процедуры слияния. В какой-то момент они перестают подавать признаки жизни и квартиранты Ильи Руднева снимают их с учета. Возможен ли такой бизнес без лояльного отношения со стороны ФНС? Не думаю. 

Чтобы не быть голословным буду приводить примеры кладбищ и их «управляек». Начнем с ООО «Таврида», которая управляется и учреждена уже умершая ООО «УК Алгоритм» (02.06.2020 исключена из реестра в внесением записи о недостоверности). Так вот в «Тавриде» умерло 119 юридических лиц (!), а ООО «УК Алгоритм» унес с собой еще 60 юридических лиц. Напомню, что УК Алгорим учреждено давно уехавшим на зону наркоторговцем Андреем Реховским и охранником Денисом Сахтеровым. Понятно, что не эти светлые люди схематозили, получали от заказчиков деньги за ликвидацию, сдавали документы в ФНС и пр. Всё это делается по доверенностям и очень легко вычисляется при желании которое квартиранты Ильи Руднева из УФНС по Самарской области пока не нашли. 

Если вы думаете, что такого рода истории — исключение, то жестоко ошибаетесь. Я при поверхностном анализе нашел ещё несколько десятков «кладбищ» и «управляющих компаний». То есть это структурированный бизнес, фасадом которого выступает «Бизнес Гарант» и Илья Руднев с его мотивирующими видосиками про «истории на миллиард», в которых он не рассказывает про настоящий секрет своего успеха.  

Отмечу, что указанные компании никак не обозначают себя в публичной плоскости, являясь де-юре крупными игроками на рынке слияний и поглощений. Я насчитал десятки такого рода «холдингов», которые имеют совершенно очевидные признаки, как-то: 

1) Десятки юридических лиц, которые перед слиянием сменили владельцев и директоров на маргиналов из ограниченного пула номиналов, связанных с «холдингом». 

2) Бенефициарами и управляющими компаниями являются юрлица, которые оформлены на номиналов и, зачастую, уже ликвидированы.  

3) Номиналы «кочуют» от одного юридического лица к другому. 

4) Регистрация в адресах массовой регистрации. 

5) Многочисленные иски, банкротства, исполнительные производства. Отсутствие информации в СМИ о бенефициарах и «холдингах».  

Если поковыряться, то можно найти много связей кладбищ с Ильей Рудневым и «Бизнес Гарантом» начиная от общих телефонов и заканчивая похоронами фирм самого Ильи Руднева и его клиентов в оных кладбищах.  

Полагаю, что если ФНС РФ (именно главк, а не самарские квартиранты Руднева) потянут за эти уши, то возвращенных в бюджет денег вполне хватит на достройку всех самарских проблемных объектов.