Как системно монетизировать ст. 196 УК РФ: "банкротный заводик" Юлии Самохваловой
Я много писал про Сергея Арсентьева и его любовь к Майами и острову Проран. После публикаций с муниципального политического небосклона упало два Сергея — Арсентьев и Штайнмардер.
Многочисленных аватаров и партнёров Сергея Юрьевича (включая некое ООО «АРГО») я нашел в Постановлении самарской градоначальницы Елены Лапушкиной.
В пп. 20 мы видим, что желание обслужить туристов на острове Проран объединило конкурсного управляющего Юлию Самохвалову с должниками и кредиторами в многочисленных банкротных делах, о которых я неоднократно писал. Мне, скажем так, казалось что многие процедуры Юлии Самохваловой укладываются в статью 196 УК РФ («преднамеренное банкротство»).
Отмечу, что Юлия Самохвалова оказывает услугу «похорон» застройщиков, которые перед этим обналичили деньги силами ГК «Бизнес Гарант». Именно она отвечает за то, чтобы в банкротной мути утонули обнальные платежи и долги перед бюджетом и кредиторами. В результате при рентабельности высотной застройки под 400% застройщики ООО «Сфинкс» (ЖК «АРГО»), ООО «Русский базар» (ЖК «Олимпия парк») и др. ушли в банкротство вместе с гарантийными обязательствами и налоговыми грехами.
Факт сговора конкурсного управляющего Юлии Самохваловой со участниками банкротных дел теперь дополнительно подтверждается соседством Юлии Самохваловой с С.Н.Таубесом (отец жены С.Арсентьева), Александровой Ю.Л. (сестра Горбунова А.Л.).
Про семейство Сергея Ракитина я не писал, но это известный участник группы Хенкина-Арсентьева-Бахмурова времен мэра Виктора Тархова.
Мне удалось пообщаться с представителями самарского адвокатского сообщества и местными конкурсными управляющими, которые подтвердили мои догадки. При этом один из собеседников уверяет, что Юлию Самохвалову, якобы, патронировал бывший председатель Самарского АС, а ныне председатель 6 Кассационного суда Александр Ефанов. Его сын отметился в истории с банкротством ГК «Уран», потом непонятно чем занимался в Минстрое, а сейчас информатизирует Самарскую область. Подозреваю, что невероятно стильный сайт «Фонда борьбы с обманутыми дольщиками» — его рук дело.
Но вернемся к конкурсному управляющему Юлии Самохваловой и попробуем посмотреть с кем из соседей по острову Проран она имеет обыкновение пересекаться в рамках процедур банкротства в нарушение ст.20.2 Закона о банкротстве.
За последние три года Самохвалова Ю.В. назначалась на десяток мутных процедур банкротства, которые «людям с ружжом» стоит взять на заметку с целью получения кэшбэка для обманутых дольщиков.
Чаще всего банкротные процедуры с участием Юлии Самохваловой ведут судьи Арбитражного суда Самарской области Гадеева Л.Р., Родионова А.А., Попова Г.О. и Бенеева Д.М. (крайне «чудесатые» банкротства Шалагина А.А., ООО «Сфинкс», ООО «Эксперт», ООО «Русский базар», ООО «Тандем», ООО «Алексеевская недвижимость» и др.).
Из анализа решений судов очевиден факт взаимосвязанных действий Самохваловой Ю.В. с Таубес Марией Сергеевной (супругой Арсентьева С.Ю.), Арсентьевой Галиной Евгеньевной (мать Сергея Арсентьева), Костериной Ириной Евгеньевной (супругой Шалагина Алексея Анатольевича), Шалагиным Анатолием Алексеевичем (сыном Шалагина Алексея Анатольевича), Горбуновым Андреем Леонидовичем (партнёр Сергея Арсентьева), Ангеловой Ульяной Андреевной (супругой Горбунова Андрея Леонидовича), Александровой Юлией Леонидовной (сестра Горбунова А.Л.) Рощектаевым Владимиром Сергеевичем (партнёр Шалагина А.А.), Ивановым Дмитрием Анатольевичем (партнёр Шалагина А.А.) и Звонниковой Натальей Викторовной (по моей информации это довольно близкая подруга и партнёр по бизнесу Юлии Самохваловой) и др.
Далее я кратко опишу полтора десятка кейсов с банкротствами под предводительством Юлии Самохваловой, а вы сами сделаете выводы.
Кейс № 1. ООО «Алексеевская недвижимость» (конкурсное производство) с 26.09.2014 по настоящее время. Судья Агеева Г.М. заменена на Гадееву Л.Р. Представитель КУ Юлии Самохваловой и заявителя ООО «ВолгаСпецМонтаж» — Наталья Звоникова.
Кейс № 2. ООО «Информационные системы» (наблюдение, конкурсное производство с 17.08.2017 по настоящее время. От имени КУ Юлии Самохваловой и заявителя ООО «Бизнес-Трейд» по доверенности действует Звоникова Н.В.
Кейс № 3. ООО «Эксперт» (наблюдение, конкурсное производство с 12.07.2017 по 06.11.2019). От имени КУ Юлии Самохваловой и заявителя ООО «Бизнес-Трейд» по доверенности действует Звоникова Н.В. Очевидно, что кейсы № 3 и № 4 взаимосвязаны через СРОО «Успешные люди».
Кейс № 4 ООО «Тандем» (застройщик ЖК «Островок», конкурсное производство с 30.05.2018 по 25.11.2019, судья Гадеева Л.Р.). Юлия Самохвалова защищает интересы ООО «Тандем» по доверенности как физическое лицо.
Позже, 23.05.2018 она будет назначена конкурсным управляющим ООО «Тандем», при этом конфликт интересов при данном назначении никто не рассматривал, а сама Самохвалова Ю.В. скрыла данный факт. В дальнейшем представляет интересы СК Регион по иску ООО «Тандем». Интересы заявителя Багрова В.С. по доверенности представляет Звоникова Н.В. Она же является директором ООО «Юридическое бюро», которое включилось долгом 4 277 523 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Тандем». Помимо этого, Наталья Звоникова представляла интересы кредитора Бобылева Сергея Юрьевича.
Учредители ООО «Тандем» Владимир Рощектаев, Батраев Дмитрий Геннадьевич также постоянно учасвуют в разных ипостасях в банкротных процедурах вместе с Юлией Самохваловой.
Кейс № 5. ООО «ГринПарк» (конкурсное производство с 22.05.2018 по 04.03.2019).
ООО «Грин Парк» являлось собственником здания торгового центра «Грин-Парк» расположенного по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 4.
Указанное здание в январе 2018 года перешло в собственность ООО «РПС-Девелопмент», собственник Шалагин А.А. и ООО «Самара-СитиСтройПлюс», собственник Костерина И.Е.
Самохваловой Ю.В. в процессе банкротства ООО «Грин Парк» законность и обоснованность перехода права собственности на здание не оспаривалась, контролирующие должника лица к субсидиарной ответственности не привлекались.
Кейс № 6. ООО «Одиссея» (конкурсное производство с 12.11.2018 по 13.08.2019). От истца – Звоникова Н.В., от ответчика – Самохвалова Ю.В. Из ООО «Одиссея» (собственник Костерина И.Е., жена Шалагина А.А.), вывели перед банкротством на ООО «Роспромстрой» нежилое здание, площадью 80,8 кв.м., в г. Самаре на ул. Максима Горького. После этого ООО «Роспромстрой» на основании договора купли-продажи от 06.12.2018 реализовал указанное здание ООО «Элита» (собственник Шалагин А.А.) за 8 950 000 руб. Оплата по договору должна была пройти до 1 октября 2019 года. С декабря 2019 года в ООО «Роспромстрой» введено конкурсное производство.
Кейс № 7. ООО «Сфинкс» (застройщик ЖК «АРГО», конкурсное производство с 24.09.2019 по 30.01.2020).
Заявитель Бурцев Дмитрий Николаевич в октябре 2013 г., будучи директором ООО «Фьорд» выдавал доверенность Звониковой Н.В. 19.09.2019 утверждена Самохвалова Ю.В., в интересах Бурцева Д.Н. по доверенности опять участвует Звоникова Н.В. Не замечает совпадений опять судья Гадеева Л.Р. Заявленная и включенная в РТК задолженность «нарисованная», т.к. Бурцевым Д.Н. не выполнялись данные работы на объекте ООО «Сфинкс» (по информации моего источника работы выполнены ООО «Буер»).
Учредителями ООО «Альфа» являются Маремуха Н.В. и Горбунов А.Л.
При заявлении требований к ООО «Сфинкс», ООО «Альфа» имело задолженность в сумме 256000 руб. перед ООО «Сфинкс» по договору купли продажи недвижимости от 12.03.2018, которая была погашена только 22.01.2020. Таким образом КУ Самохвалова Ю.В., при наличии дебиторской задолженности, позволила включить требования ООО «Альфа» в полном объеме в РТК ООО «Сфинкс». ИФНС отказано во включении в РТК ООО «Сфинкс», в виду оплаты задолженности третьим лицом Володиной Натальей Александровной. В результате 100% кредиторов оказались аффилированы должнику, что позволило безболезненно завершить процедуру.
Кейс № 8. Шалагин А.А. (процедура реализации имущества гражданина с 20.09.2019 по настоящее время, иск подан самим Шалагиным А.А.). Судья Гадеева Л. Р. Интересы должника Шалагина А.А. и кредитора Ларгиной Веры Юрьевны представляет Звоникова Н.В.
Кейс № 9. ООО «Русский базар» (наблюдение с 21.01.2020 по настоящее время). Дело опять ведёт судья Гадеева Л.Р. Иск подала Путинцева Елена Анатольевна — сестра Шалагина А.А., её интересы представляет Звоникова Н.В. В РТК включается компания жены Шалагина А.А. (ООО «САМАРА-СИТИСТРОЙПЛЮС», учредитель и директор Костерина Ирина Евгеньевна).
Юлия Самохвалова также представляла интересы жены Сергея Арсентьева — Марии Таубес в рамках иска к ООО «Русский базар». Галина Арсентьева(мать Сергея Арсентьева) — соучредитель ООО «Русский базар».
В РТК включено ООО «Итальяно» директором является Шалагин Анатолий Алексеевич, сын Шалагина Алексея Анатольевича (учредителем является Костерина И.Е. — супруга Шалагина А.А.).
От должника в суд ходил уже знакомый нам по ООО «Тандем» Владимир Рощектаев.
В части ООО «Русский базар» напомню, что это застройщик ЖК «Олимпия парк», который сейчас тонет в проблемах. Реестр 50 исков дольщиков ЖК «Олимпия парк» и ЖК «Арго» я выслал как-бы депутату Сергею Арсентьеву, однако он пренебрег ответом, так как бросил все силы на выгул американской визы и консультации по гаражному вопросу.
Напомню, что Юлия Самохвалова де-факто была сотрудником ООО «Русский базар» и ООО «Сфинкс», где отвечала за коммуникацию с ГК «Бизнес Гарант», учет ДДУ и оказывала юридические услуги.
Отмечу, что чаще в сего в наиболее подозрительных процедурах в исполнении Юлии Самохваловой встречается судья Гадеева Лейсан Рамильевна, бывшая сотрудница ООО «Самарское дорожное снабжение».
История тверского судьи Андрея Матвеева подсказывает мне, что далеко не все судьи близки к идеалу.
Я направлю Лейсан Рамильевне запрос о том, как она расценивает столь удивительные пересечения, не кажется ли ей, что Юлия Самохвалова недостаточно равноудалена от участников банкротных процедур, не страдает ли она определенной близорукостью в ущерб добросовестным кредиторам вроде ФНС и не видит ли Лейсан Рамильевна в происходящем признаков 196 УК РФ.